Банки выявляют мошенничество при снятии наличных по девяти признакам. Перевод на свой счет от 200 тысяч рублей через систему быстрых платежей является одним из них. Об этом сообщили в пресс-центре МВД России.

«Банк России выделяет девять признаков, по которым банки выявляют мошенничество при снятии наличных», - сказали ТАСС в пресс-центре.

Отмечается, что к признаку махинации относится снятие наличных в течение 24 часов после оформления кредита. Также под подозрение можно попасть при смене номера телефона для входа в интернет-банк или нехарактерное поведение клиента.

В список признаков также включены запрос на выдачу средств нетипичным для пользователя способом, изменение активности телефонных разговоров за шесть часов до операции и характеристик телефона, которым пользуется клиент для снятия денег. Наличие на мобильном устройстве вредоносных программ, а также более пяти отказов за день на выдачу наличных являются для банков маркерами о мошенничестве, подчеркнули в ведомстве.

Ранее россиян предупредили о появлении в сети новой схемы финансового мошенничества, замаскированной под инвестиционных ботов на искусственном интеллекте. С ее помощью злоумышленники распространяют ложную информацию о несуществующих ИИ-платформах для инвестиций через фейковые новости.

Мошенники обещают пользователям заработок до 300 евро ежедневно и запрашивают их контактные данные. Эксперты обнаружили более 60 таких мошеннических сайтов, ориентированных на жителей России, Казахстана, Польши и Болгарии.