В Татарстане силовики задержали подозреваемых в обналичивании крупной суммы денег. Согласно региональному управлению ФСБ РФ, речь идет о более 114 миллионах рублей.

Уточняется, что в преступной группе участниками были жители Казани, а разработкой преступной схемы занимался 55-летний организатор. Он же находил заказчиков для этих незаконных банковских манипуляций. Также в его ведении было и распределение доходов между участниками ОПГ.

Кроме того, участники группы фиксировали поступление безналичных денег на расчетные счета организаций, которые они контролировали, после чего выводили денежные средства в наличный оборот. За свои услуги они брали комиссию в размере 17% от каждой операции, а общий доход превысил 114 миллионов рублей.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»).

Подобное преступление удалось раскрыть в прошлом году. Тогда в Казани задержали подпольных банкиров, которые обналичили 2,5 миллиарда рублей. В целом криминальный доход составил более 43 миллионов рублей.