Центробанк вдвое расширил перечень признаков мошеннических операций, которыми должны руководствоваться банки для предотвращения подозрительных денежных переводов. Теперь таких критериев шесть.

Ранее банки блокировали перевод средств, если сведения о получателях поступают из базы ЦБ о мошеннических счетах, если данная операция нетипична для клиента банка, а также при попытке совершить перевод с устройства, которым ранее пользовались мошенники.

Теперь банки будут блокировать операции со счетами, по которым ранее уже совершались мошеннические операции.

«Еще один новый критерий - информация о возбужденном уголовном деле в отношении получателя средств. При этом поступить в банк она может по любым каналам», - сообщил регулятор.

Согласно третьему новому признаку, финансовые организации обяжут учитывать данные, которые поступили от сторонних ведомств и свидетельствуют о мошенничестве. Это может быть информация от операторов связи, которые фиксируют нетипичную для клиента активность, рост числа входящих сообщений, в том числе в мессенджерах, пишет RT.

Ранее эксперты ЦБ РФ предупредили россиян, что мошенники могут попытаться украсть деньги с их счетов, притворившись родными и близкими. Сначала злоумышленники изучают личность своей будущей жертвы по ее социальным сетям, после чего звонят от лица близкого родственника, подделывая его голос при помощи специальной программы.