В Центробанке ответили на сообщения о контроле за переводами между физлицами

13:26 27.12.2021
Как утверждается, регулятор в принципе не планирует вводить новую отчетность по операциям физических лиц.
В Центробанке ответили на сообщения о контроле за переводами между физлицами
© Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда
Читайте нас на:

В Центральном Банке России объяснили, что правительственный орган планирует со следующего года усиление контроля за незаконными операциями онлайн-казино и букмекеров, а не за операциями россиян.

В комментарии регулятора также было отмечено, что под данной мерой не подразумевается тотальный контроль за операционными действиями граждан - ее главной целью является выявление отдельных зон риска. Кроме того, было отмечено, что под соответствующее нововведение не подпадет малый бизнес. При этом, добавили в ЦБ, регулятор в принципе не планирует вводить новую отчетность по операциям физических лиц.

«То есть речь идет о злоупотреблениях - огромных суммах за считаные часы в адрес одних и тех же получателей, когда понятно, что это не обычные расчеты, которыми пользуются граждане или малый бизнес, а очевидная попытка проведения нелегальных операций», - говорится в сообщении пресс-службы банка.

Ранее в СМИ появилась информация, что Банк России с 2022 года начнет контролировать все денежные переводы между физическими лицами. По данным ряда изданий, регулятор уже разослал кредитным организациям новую форму отчетности.

Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость