В России вступили в силу новые правила контроля за операциями с наличными

Данные о снятии или зачислении наличных на сумму свыше 600 тысяч рублей будут передаваться в Росинформониторинг.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: pixabay.com
Читайте нас на:

В России с 10 января вступили в силу поправки в Федеральный закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», которые усиливают контроль за операциями россиян с наличными.

В частности, данные о снятии или зачислении наличных на счет организации на сумму свыше 600 тысяч рублей будут передаваться в Росинформониторинг.

Контролю будут подлежать и почтовые переводы на сумму более ста тысяч рублей, а также возврат средств со счетов операторов связи.

«С января оговорка о характере хозяйственной деятельности исключается, и контролироваться будут все подобные операции», - сказал  старший юрист налоговой практики компании Bryan Cave Leighton Paisner LLP, эксперт Moscow Digital School Дмитрий Кириллов.

Помимо этого, отменяется обязательный контроль переводов за границу на счет или вклад анонимного владельца.

В то же время, с 2021 года необходимо предоставлять информацию за расчеты по сделкам с недвижимостью на сумму более трех миллионов рублей, пишет ТАСС.

Ранее эксперт рассказал о преимуществах оплаты наличными.

В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость