В Москве пресечена деятельность организованной группы, которая создала 4 000 фиктивных юридических лиц и продавала фальшивые счета-фактуры. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России.

В результате деятельности злоумышленников российский бюджет не получил более триллиона рублей налогов. Крупнейшая площадка «бумажного НДС» состояла из более чем 4 800 транзитных организаций и сформировала фиктивные налоговые вычеты по уплате НДС для более чем 40 тысяч компаний реального сектора экономики.

Было проведено свыше 30 обысков на территории Москвы, Санкт-Петербурга, Пермского края и Белгородской области. Изъяты документы и цифровые носители информации.

Были задержаны организаторы противоправной деятельности, ранее судимые по экономическим преступлениям. Они контролировали сеть многочисленных технических компаний, использовавшихся для обналичивания денег и их вывода в теневой оборот. В целях обеспечения деятельности площадки была задействована обширная цифровая инфраструктура.

В ГСУ СК России по Москве возбуждено уголовное дело по статьям «Незаконное образование юридического лица» и «Неправомерное использование средств платежей» УК РФ. Преступная деятельность была выявлена в ходе совместной работы следователей столичного СК, сотрудников ФСБ России, МВД РФ и Федеральной налоговой службы России.