Молдавский бизнесмен, политик и олигарх Владимир Плахотнюк благодаря проведению крупномасштабных незаконных валютный операций вывел из России 37 миллиардов рублей. Преступную деятельность Плахотнюка и его сообщника Вячеслава Платона раскрыло МВД России.

По данным следствия, в 2013-2014 годах указанные лица со счетов двух российских банков «по надуманным основаниям и подложным документам» перечисляли деньги в иностранной валюте в BC Moldindconbank S.A. и другие иностранные организации под предлогом продажи валюты.

В настоящее время МВД продолжает расследование экономического преступления. В рамках уголовного дела задержан также житель Московской области Александр Коркин, он взят под стражу.

В конце 2017 года Владимир Плахотнюк, лидер Демократической партии Молдавии, был заочно арестован Басманным судом Москвы по делу о покушении на убийство.