Министерство финансов России законодательно пропишет основания для блокировки счетов граждан и компаний в рамках «антиотмывочного» законодательства.

Газета «Известия» ознакомилась с подготовленными ведомством поправками в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

В настоящее время кредитные организации блокируют счета без объяснения причин, если какая-либо операция клиента вызывает подозрение. Поправки в закон помогут конкретизировать основания принятия решений по блокировке.

За произвольную интерпретацию сомнительных операций финансово-кредитные учреждения могут быть наказаны штрафами. Таким образом Минфин сможет ограничить полномочия банков.

По данным издания, только за прошлый год российские банки заблокировали порядка 700 тысяч счетов клиентов.

Федеральный закон № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» предусматривает контроль со стороны кредитных организаций за доходами, сделками и денежными операциями их клиентов.