Четырех членов преступной группировки, подозреваемых в незаконном обналичивании более миллиарда рублей, задержали в Москве.

Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, незаконные банковские операции были совершены с 2013 по 2017 год. Злоумышленники промышляли через более чем 60 подконтрольных фирм-однодневок, на счета которых они переводили средства «клиентов». Так, доход бандитов составил около 300 миллионов рублей.

«В отношении двоих задержанных судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, двое находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении», - говорится в сообщении полиции.

Правоохранители провели обыски по местам жительства и работы подозреваемых, были изъяты печати и учредительные документы «фирм». Полиция устанавливает всех причастных к преступной деятельности и выясняет новые эпизоды незаконной деятельности.