зарегистрироваться войти
найти Искать
 СОБЫТИЯ: Война в Сирии Курс рубля В ИноСМИ  
Телеканал «Звезда»/Новости/В стране и мире
17:29 В Индонезии нашли самого старого жителя Земли возрастом 145 лет
17:06 Сирийская армия на БМП и танках уничтожает боевиков в Алеппо
16:55 Нарушители устроили массовую драку с полицией под Владикавказом: видео
16:41 Польша спасается от украинских мигрантов с помощью стены на границе
16:10 В Ереване отказались арестовывать россиянина, задержанного по требованию США
16:00 На МКАД образовалась многокилометровая пробка из-за полыхающей фуры
15:43 Путин не планирует быть на Генассамблее ООН
15:32 МИД РФ отреагировал на нападение радикалов на Российский центр в Киеве
15:21 Порошенко нашел замену главе своей администрации
15:06 Нефть дешевеет из-за укрепления курса доллара к мировым валютам
25 января 2016, 06:25

Банкиры рассказали Центробанку о новой схеме мошенничества

Российские банкиры обнаружили новую схему мошенничества. Всю информацию об очередном способе отмывания денег они сообщили Центробанку.

 

По данным газеты «Известия», письмо с описанием новой схемы мошенничества директору департамента финансового мониторинга и валютного контроля Юрию Полупанову отправил председатель Национального совета финансового рынка Андрей Емелин.

 

Новое мошенничество заключается в реализации исполнительных листов. Юридические лица, зарегистрированные недавно, открывают счета в банке. Затем на их счета переводят суммы другие юрлица в качестве оплаты «консультационных услуг». После этого банки получают подлинные исполнительные листы, которые выдаются региональными судами общей юрисдикции либо районными судами, на принудительное исполнение решений судов, по которым со счетов взыскиваются крупные суммы в пользу физлиц.

 

Компании, открывшие счет, правомерность исполнительных листов не оспаривают. Более того, они не выходят на связь с банками. В результате через их счета проходят сотни миллионов рублей.

 

Центробанк попросил банкиров предоставить свои идеи по ликвидации мошеннической схемы.

 

Фото: Алексей Иванов/ТРК «Звезда»


Версия для печати Версия для печати
Украинские морпехи предложили ополченцам Гиви стать «удобрением для земли» Мариуполя
После получения сжечь: во что превратился «великий» украинский ОПК
Исинбаева померилась силами с военными авиабазы Хмеймим
Из секретной тюрьмы СБУ освободили 13 человек
Мать убитой под Одессой: они поссорились, дочь убегала, но он ее догнал
Нашедший тело убитой под Одессой девочки раскрыл детали зверского преступления
Загрузка...