зарегистрироваться войти
найти Искать
 СОБЫТИЯ: В ИноСМИ Война в Сирии  
Телеканал «Звезда»/Новости/В стране и мире
02:49 Могерини: ситуация в Алеппо критическая и продолжает ухудшаться
02:15 В ДТП в Белоруссии погибли 4 человека, в том числе россиянка и ребенок
02:00 На Кубке мира по хоккею начался матч Россия – Канада
01:57 Причиной взрыва в Будапеште стала утечка газа – полиция
01:41 В результате взрыва в центре Будапешта пострадали полицейские
01:25 Арестован подозреваемый в краже интимных фото Пиппы Миддлтон
00:55 В Будапеште прогремел сильный взрыв
00:42 Видео горящего в Мексиканском заливе танкера, где объявлена угроза разлива нефти
00:33 Савченко просит «особый статус» и децентрализацию для всей Украины
00:13 Звезда фильма «Человек-паук» скончался в США
25 января 2016, 06:25

Банкиры рассказали Центробанку о новой схеме мошенничества

Российские банкиры обнаружили новую схему мошенничества. Всю информацию об очередном способе отмывания денег они сообщили Центробанку.

 

По данным газеты «Известия», письмо с описанием новой схемы мошенничества директору департамента финансового мониторинга и валютного контроля Юрию Полупанову отправил председатель Национального совета финансового рынка Андрей Емелин.

 

Новое мошенничество заключается в реализации исполнительных листов. Юридические лица, зарегистрированные недавно, открывают счета в банке. Затем на их счета переводят суммы другие юрлица в качестве оплаты «консультационных услуг». После этого банки получают подлинные исполнительные листы, которые выдаются региональными судами общей юрисдикции либо районными судами, на принудительное исполнение решений судов, по которым со счетов взыскиваются крупные суммы в пользу физлиц.

 

Компании, открывшие счет, правомерность исполнительных листов не оспаривают. Более того, они не выходят на связь с банками. В результате через их счета проходят сотни миллионов рублей.

 

Центробанк попросил банкиров предоставить свои идеи по ликвидации мошеннической схемы.

 

Фото: Алексей Иванов/ТРК «Звезда»


Версия для печати Версия для печати
Загрузка...