найти
Искать
Команда 2
Радио Звезда
Так же в Рубрике
02:21 Трампу сообщили о запуске ракеты в КНДР
02:13 Мужчина с мачете ворвался в кафе университета в США узнать о политических взглядах студентов
01:47 Французский регбист избил арбитра и соперников на поле: видео
01:18 Демократы рыщут по конгрессу США в поисках «русских шпионов» - Fox News
01:05 Запуск баллистической ракеты КНДР был неудачным
00:45 В Центре Рерихов полиция проводит обыск
00:28 КНДР произвела пуск баллистической ракеты
00:19 В МИД ответили на заявление Белого дома об изоляции России в ООН
00:18 На Филиппинах после мощного землетрясения объявлена угроза цунами
23:56 В Иркутской области население горящей деревни полностью эвакуировано
 
25 января 2016, 06:25

Банкиры рассказали Центробанку о новой схеме мошенничества

Российские банкиры обнаружили новую схему мошенничества. Всю информацию об очередном способе отмывания денег они сообщили Центробанку.

 

По данным газеты «Известия», письмо с описанием новой схемы мошенничества директору департамента финансового мониторинга и валютного контроля Юрию Полупанову отправил председатель Национального совета финансового рынка Андрей Емелин.

 

Новое мошенничество заключается в реализации исполнительных листов. Юридические лица, зарегистрированные недавно, открывают счета в банке. Затем на их счета переводят суммы другие юрлица в качестве оплаты «консультационных услуг». После этого банки получают подлинные исполнительные листы, которые выдаются региональными судами общей юрисдикции либо районными судами, на принудительное исполнение решений судов, по которым со счетов взыскиваются крупные суммы в пользу физлиц.

 

Компании, открывшие счет, правомерность исполнительных листов не оспаривают. Более того, они не выходят на связь с банками. В результате через их счета проходят сотни миллионов рублей.

 

Центробанк попросил банкиров предоставить свои идеи по ликвидации мошеннической схемы.

 

Фото: Алексей Иванов/ТРК «Звезда»



Версия для печати Версия для печати