найти
Искать
Команда 2
Радио Звезда
Так же в Рубрике
13:37 Пассажиров монорельса эвакуировали в Москве
13:31 «Укрпочта» придумала, как переводить деньги в Россию
13:30 Вдову бойца ВСУ оттаскали за волосы в ответ на требование говорить по-украински
13:20 NASA «обтянет кожей» свои корабли
13:16 Ситуация на Украине деградировала - Песков
13:15 Москву скуют сильные морозы к 1 апреля
13:06 Эксперт предсказал убийство Вороненкова еще месяц назад
13:05 Михаил Галустян стал репортером «Звезды»
13:04 Захарченко предложил запретить Януковичу въезд в ДНР
12:53 Эксперт рассказал, какой будет новая «Волга»
 
25 января 2016, 06:25

Банкиры рассказали Центробанку о новой схеме мошенничества

Российские банкиры обнаружили новую схему мошенничества. Всю информацию об очередном способе отмывания денег они сообщили Центробанку.

 

По данным газеты «Известия», письмо с описанием новой схемы мошенничества директору департамента финансового мониторинга и валютного контроля Юрию Полупанову отправил председатель Национального совета финансового рынка Андрей Емелин.

 

Новое мошенничество заключается в реализации исполнительных листов. Юридические лица, зарегистрированные недавно, открывают счета в банке. Затем на их счета переводят суммы другие юрлица в качестве оплаты «консультационных услуг». После этого банки получают подлинные исполнительные листы, которые выдаются региональными судами общей юрисдикции либо районными судами, на принудительное исполнение решений судов, по которым со счетов взыскиваются крупные суммы в пользу физлиц.

 

Компании, открывшие счет, правомерность исполнительных листов не оспаривают. Более того, они не выходят на связь с банками. В результате через их счета проходят сотни миллионов рублей.

 

Центробанк попросил банкиров предоставить свои идеи по ликвидации мошеннической схемы.

 

Фото: Алексей Иванов/ТРК «Звезда»


Версия для печати Версия для печати
popular
Загрузка...