зарегистрироваться войти
найти Искать
 СОБЫТИЯ: Курс рубля В ИноСМИ  
Телеканал «Звезда»/Новости/В стране и мире
15:15 Горбачеву запретили въезд на Украину - СМИ
15:10 Савченко может стать министром обороны Украины
15:07 Цветы Порошенко обошлись бюджету Украины в 2 миллиона гривен
14:50 Крым ответил стихами на обещание Порошенко «вернуть полуостров»
14:36 Водитель в Новосибирске сломал позвоночник 9-летней девочке
14:25 Саакашвили повесил Савченко
14:09 Украина изгнала комиссию ООН, чтобы скрыть факты пыток
14:07 Поклонская рассказала про обыски в крымском УФМС
13:55 В России могут появиться тюрьмы для террористов
13:49 Страшные свидетельства зверств ИГИЛ в Пальмире обнаружил корреспондент «Звезды»
25 января 2016, 06:25

Банкиры рассказали Центробанку о новой схеме мошенничества

Российские банкиры обнаружили новую схему мошенничества. Всю информацию об очередном способе отмывания денег они сообщили Центробанку.

 

По данным газеты «Известия», письмо с описанием новой схемы мошенничества директору департамента финансового мониторинга и валютного контроля Юрию Полупанову отправил председатель Национального совета финансового рынка Андрей Емелин.

 

Новое мошенничество заключается в реализации исполнительных листов. Юридические лица, зарегистрированные недавно, открывают счета в банке. Затем на их счета переводят суммы другие юрлица в качестве оплаты «консультационных услуг». После этого банки получают подлинные исполнительные листы, которые выдаются региональными судами общей юрисдикции либо районными судами, на принудительное исполнение решений судов, по которым со счетов взыскиваются крупные суммы в пользу физлиц.

 

Компании, открывшие счет, правомерность исполнительных листов не оспаривают. Более того, они не выходят на связь с банками. В результате через их счета проходят сотни миллионов рублей.

 

Центробанк попросил банкиров предоставить свои идеи по ликвидации мошеннической схемы.

 

Фото: Алексей Иванов/ТРК «Звезда»


Версия для печати Версия для печати
Прощай, детство: Последний звонок на Красной площади
Пустыня смерти: сирийская армия усеяла Дейр-эз-Зор сотнями тел боевиков ИГИЛ
Беспредел у границ: почему американские самолеты-разведчики облепили Россию как мухи
Сын вице-президента «Лукойла» извинился за гонки по Москве
Сумасшедшая в вышиванке: чем обернется возвращение Савченко для Украины
Савченко заявила, что готова снова «воевать за Украину»