зарегистрироваться войти
найти Искать
 СОБЫТИЯ: Теракты в Стамбуле Евро-2016 Курс рубля В ИноСМИ  
Телеканал «Звезда»/Новости/В стране и мире
10:37 Путин и Эрдоган могут встретиться в Сочи в августе
10:36 Крымские татары призывают Турцию признать Крым российским
10:28 В Якутске обрушилось здание Сбербанка
10:21 Тарифы ЖКХ в России с 1 июля выросли на 4%
10:04 Росавиация участвует в поисках Ил-76 в Иркутской области
10:03 В московском метро из-за теракта в Стамбуле усилили меры безопасности
09:53 Корабль Тайваня запустил ракету в сторону Китая
09:46 МЧС РФ направило дополнительную группу спасателей на поиски Ил-76
09:34 Очевидец рассказал, как Ростов-на-Дону пережил мощнейший шторм
09:29 В Москве у бизнесмена угнали автомобиль Mercedes за шесть млн рублей
25 января 2016, 06:25

Банкиры рассказали Центробанку о новой схеме мошенничества

Российские банкиры обнаружили новую схему мошенничества. Всю информацию об очередном способе отмывания денег они сообщили Центробанку.

 

По данным газеты «Известия», письмо с описанием новой схемы мошенничества директору департамента финансового мониторинга и валютного контроля Юрию Полупанову отправил председатель Национального совета финансового рынка Андрей Емелин.

 

Новое мошенничество заключается в реализации исполнительных листов. Юридические лица, зарегистрированные недавно, открывают счета в банке. Затем на их счета переводят суммы другие юрлица в качестве оплаты «консультационных услуг». После этого банки получают подлинные исполнительные листы, которые выдаются региональными судами общей юрисдикции либо районными судами, на принудительное исполнение решений судов, по которым со счетов взыскиваются крупные суммы в пользу физлиц.

 

Компании, открывшие счет, правомерность исполнительных листов не оспаривают. Более того, они не выходят на связь с банками. В результате через их счета проходят сотни миллионов рублей.

 

Центробанк попросил банкиров предоставить свои идеи по ликвидации мошеннической схемы.

 

Фото: Алексей Иванов/ТРК «Звезда»


Версия для печати Версия для печати
Ударный малыш для спецназа: уникальные характеристики гранатомета «Бур»
Пентагон уходит под воду: Россия и Китай лишают США власти на море
В США заявили о новом случае сближения «Ярослава Мудрого» с американским кораблем
Болгары напали на украинцев и литовцев, выступающих против России - видео
МО РФ назвало действия экипажа эсминца США в Средиземном море опасным непрофессионализмом
Украина признала тяжелые бои под Дебальцево и назвала потери ВСУ