зарегистрироваться войти
найти Искать
 СОБЫТИЯ: Авария с детьми в ХМАО Война в Сирии В ИноСМИ  
Телеканал «Звезда»/Новости/В стране и мире
09:31 Штаб Трампа высмеял сообщения о вмешательстве РФ в выборы в США
09:17 Пентагон готовит для Трампа предложения по усилению борьбы с ИГИЛ - СМИ
08:53 В Биробиджане простились с погибшими в Сирии медсестрами
08:51 Турция назначает в НАТО сторонников России - The Times
08:24 Адский дурдом: Украинский чиновник с «соплей на лбу» рассмешил пользователей Сети
08:23 Две фуры и КамАЗ столкнулись на МКАД: видео
08:22 Крымские рефлексии американцев: почему ВМФ США наплевали на Монтре
07:57 Бывший военный США прокомментировал поставки американского оружия в Сирию
07:44 Госдума приняла закон о сохранении страховых пенсионных тарифов до 2019 года
07:27 За сутки из Алеппо выведено 18 тысяч жителей
25 января 2016, 06:25

Банкиры рассказали Центробанку о новой схеме мошенничества

Российские банкиры обнаружили новую схему мошенничества. Всю информацию об очередном способе отмывания денег они сообщили Центробанку.

 

По данным газеты «Известия», письмо с описанием новой схемы мошенничества директору департамента финансового мониторинга и валютного контроля Юрию Полупанову отправил председатель Национального совета финансового рынка Андрей Емелин.

 

Новое мошенничество заключается в реализации исполнительных листов. Юридические лица, зарегистрированные недавно, открывают счета в банке. Затем на их счета переводят суммы другие юрлица в качестве оплаты «консультационных услуг». После этого банки получают подлинные исполнительные листы, которые выдаются региональными судами общей юрисдикции либо районными судами, на принудительное исполнение решений судов, по которым со счетов взыскиваются крупные суммы в пользу физлиц.

 

Компании, открывшие счет, правомерность исполнительных листов не оспаривают. Более того, они не выходят на связь с банками. В результате через их счета проходят сотни миллионов рублей.

 

Центробанк попросил банкиров предоставить свои идеи по ликвидации мошеннической схемы.

 

Фото: Алексей Иванов/ТРК «Звезда»


Версия для печати Версия для печати
Загрузка...