зарегистрироваться войти
найти Искать
 СОБЫТИЯ: Война в Сирии В ИноСМИ  
Телеканал «Звезда»/Новости/В стране и мире
22:06 Высокий суд Лондона закончил слушанья по долгу Украины перед РФ
22:02 Опубликованы кадры выноса раненого полицейского после стрельбы в Москве
21:46 Более 40 автомобилей столкнулись на въезде в Махачкалу: видео
21:36 В жилом доме в Ленобласти произошел взрыв: есть погибшие
21:12 Задержан руководитель рухнувшего конного клуба в Новосибирской области
21:00 ТЦ «Мега-Химки» эвакуирован из-за угрозы взрыва
20:40 Армия ДНР показала тела погибших морпехов ВСУ
20:21 Стали известны подробности стрельбы в полицейских на юге Москвы
20:02 Похититель девочки в Оренбурге пытался украсть еще двоих детей за 10 минут до этого
19:44 Адвокат Кучерена рассказал, как наказать врачей, удаливших у жительницы Сахалина здоровую почку
25 января 2016, 06:25

Банкиры рассказали Центробанку о новой схеме мошенничества

Российские банкиры обнаружили новую схему мошенничества. Всю информацию об очередном способе отмывания денег они сообщили Центробанку.

 

По данным газеты «Известия», письмо с описанием новой схемы мошенничества директору департамента финансового мониторинга и валютного контроля Юрию Полупанову отправил председатель Национального совета финансового рынка Андрей Емелин.

 

Новое мошенничество заключается в реализации исполнительных листов. Юридические лица, зарегистрированные недавно, открывают счета в банке. Затем на их счета переводят суммы другие юрлица в качестве оплаты «консультационных услуг». После этого банки получают подлинные исполнительные листы, которые выдаются региональными судами общей юрисдикции либо районными судами, на принудительное исполнение решений судов, по которым со счетов взыскиваются крупные суммы в пользу физлиц.

 

Компании, открывшие счет, правомерность исполнительных листов не оспаривают. Более того, они не выходят на связь с банками. В результате через их счета проходят сотни миллионов рублей.

 

Центробанк попросил банкиров предоставить свои идеи по ликвидации мошеннической схемы.

 

Фото: Алексей Иванов/ТРК «Звезда»


Версия для печати Версия для печати
Загрузка...