зарегистрироваться войти
найти Искать
 СОБЫТИЯ: Курс рубля АрМИ-2016 В ИноСМИ  
Телеканал «Звезда»/Новости/В стране и мире
00:52 На захваченном полицейском участке в Ереване открыли стрельбу
00:40 Минобороны РФ и Пентагон обсудили меры безопасности полетов над Сирией
00:29 Турецкий премьер предсказал развитие отношений с Россией
00:13 Мексиканские наркоторговцы в отчаянии топят 800 кг кокаина: видео
23:59 Турецкие СМИ выяснили, что мятежники служили в силах НАТО
23:42 Со дна Черного моря подняли легендарный Ил-2 времен войны: кадры под водой
23:24 Боевики «Джебхат ан-Нусры» накрыли огнем семь населенных пунктов в Сирии
23:11 Болгария объяснила претензии к российской авиации
22:50 Польский министр обороны назвал «крупнейшую битву» Второй мировой
22:38 Воронежский вице-губернатор оказался замешан в криминальной истории – СМИ
25 января 2016, 06:25

Банкиры рассказали Центробанку о новой схеме мошенничества

Российские банкиры обнаружили новую схему мошенничества. Всю информацию об очередном способе отмывания денег они сообщили Центробанку.

 

По данным газеты «Известия», письмо с описанием новой схемы мошенничества директору департамента финансового мониторинга и валютного контроля Юрию Полупанову отправил председатель Национального совета финансового рынка Андрей Емелин.

 

Новое мошенничество заключается в реализации исполнительных листов. Юридические лица, зарегистрированные недавно, открывают счета в банке. Затем на их счета переводят суммы другие юрлица в качестве оплаты «консультационных услуг». После этого банки получают подлинные исполнительные листы, которые выдаются региональными судами общей юрисдикции либо районными судами, на принудительное исполнение решений судов, по которым со счетов взыскиваются крупные суммы в пользу физлиц.

 

Компании, открывшие счет, правомерность исполнительных листов не оспаривают. Более того, они не выходят на связь с банками. В результате через их счета проходят сотни миллионов рублей.

 

Центробанк попросил банкиров предоставить свои идеи по ликвидации мошеннической схемы.

 

Фото: Алексей Иванов/ТРК «Звезда»


Версия для печати Версия для печати
Очевидцы сняли, как взрываются снаряды на военном заводе в Азербайджане
Lada Granta закрутило после удара об фуру: кадры страшной аварии
Киевская Нацгвардия взяла в осаду крестный ход: кадры с места
Массовая драка у клуба «Дикая лошадь» в Иркутске попала на видео
Тактика разложения: как украинская армия сама себя уничтожает
Авианосец США за $13 млрд оказался не готов к бою
Загрузка...