зарегистрироваться войти
найти Искать
 СОБЫТИЯ: Обострение в Донбассе Война в Сирии В ИноСМИ  
Телеканал «Звезда»/Новости/В стране и мире
03:20 У постпреда Украины при ООН не нашлось слов сочувствия после смерти Чуркина
03:08 Совбез ООН принял экстренное заявление из-за смерти Чуркина
02:52 СМИ сообщили о гибели подростка, выстрелившего в инструктора в тире
02:40 Юноша «воскрес» по пути на собственные похороны
02:28 Самолет рухнул на торговый центр в Австралии
02:10 В Донецке восстановили работу фильтровальной станции
01:52 Девочка проглотила монету и умерла в Ленобласти
01:41 В Москве подросток расстрелял тренера по стрельбе в тире
01:25 Я бы не был хорошим актером – Чуркин
01:17 Суд запретил мэру Риги общаться в соцсетях на русском и английском языках
25 января 2016, 06:25

Банкиры рассказали Центробанку о новой схеме мошенничества

Российские банкиры обнаружили новую схему мошенничества. Всю информацию об очередном способе отмывания денег они сообщили Центробанку.

 

По данным газеты «Известия», письмо с описанием новой схемы мошенничества директору департамента финансового мониторинга и валютного контроля Юрию Полупанову отправил председатель Национального совета финансового рынка Андрей Емелин.

 

Новое мошенничество заключается в реализации исполнительных листов. Юридические лица, зарегистрированные недавно, открывают счета в банке. Затем на их счета переводят суммы другие юрлица в качестве оплаты «консультационных услуг». После этого банки получают подлинные исполнительные листы, которые выдаются региональными судами общей юрисдикции либо районными судами, на принудительное исполнение решений судов, по которым со счетов взыскиваются крупные суммы в пользу физлиц.

 

Компании, открывшие счет, правомерность исполнительных листов не оспаривают. Более того, они не выходят на связь с банками. В результате через их счета проходят сотни миллионов рублей.

 

Центробанк попросил банкиров предоставить свои идеи по ликвидации мошеннической схемы.

 

Фото: Алексей Иванов/ТРК «Звезда»


Версия для печати Версия для печати
Загрузка...